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España desmantela red de fraude cibernético de 140 millones de euros y detiene a cuatro
La policía española dice que desmanteló una red de fraude y blanqueo de capitales de 140 millones de euros vinculada a estafas de inversión y a ataques BEC de 2024.
Imagen: BleepingComputer
La policía española afirma haber desmantelado una organización de ciberdelincuencia y blanqueo de capitales que generó 140 millones de euros (160 millones de dólares) mediante estafas de inversión y ataques de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC). Cuatro personas fueron detenidas en España, Portugal y Panamá.
Las autoridades describieron la operación como de escala industrial, que involucraba al menos 800 cuentas bancarias, 120 cuentas comerciales y 67 cómplices externos que actuaban como mulas.
Según la policía, los sospechosos construyeron y gestionaron una vasta red de cuentas utilizadas para recibir fondos ilícitos de numerosas víctimas; luego movían rápidamente el dinero a través de cuentas adicionales para ocultar su origen y ponerlo fuera del alcance de los investigadores.
La investigación confirmó que 94 millones de euros (107 millones de dólares) pasaron por la red. La policía también vinculó otros 61 millones de euros (69,5 millones de dólares) al grupo, conectándolos específicamente con operaciones BEC en 2024. En el comunicado policial, esas estafas fueron descritas como «fraude al CEO» y «fraude por factura falsa», esquemas de ingeniería social que suplantan a altos directivos y desvían pagos legítimos a cuentas controladas por los criminales.
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El caso comenzó después de que los investigadores detectaran indicios de blanqueo de capitales en 19 empresas vinculadas a la operación. Con el apoyo de Interpol y Europol, la policía realizó registros en seis locales en Barcelona, Girona, Tarragona y Oporto. Otro sospechoso fue detenido en Panamá.
La policía dijo que los dos sospechosos detenidos fuera de España habían salido recientemente del país pero continuaban apoyando la operación desde el extranjero. Durante los registros, los agentes incautaron 15 ordenadores y más de 170 teléfonos inteligentes, que creen fueron utilizados para ejecutar miles de transferencias fraudulentas.
Las autoridades también congelaron 3 millones de euros (3,4 millones de dólares) en fondos de procedencia ilícita, que se pondrán a disposición de las víctimas. La policía española afirma que la red de blanqueo de capitales ha sido efectivamente desmantelada y que todos sus principales operadores han sido detenidos.
Security Editor
Sophia unpacks the invisible wars happening on our networks. Covering cybersecurity, privacy legislation, and cryptography, she exposes how our data is weaponized and defended. Before joining for(geeks), she spent years as a penetration tester. She's the reason the rest of the team uses physical security keys.
vía BleepingComputer
